Брокеры мошенники: Знай их в лицо, чтобы не попасть в ловушку

Сегодня на рынке Форекс существует множество Форекс-брокеров, которые заявляют о себе как о легальных, но на самом деле являются мошенниками. На первый взгляд может показаться, что отличить этих брокеров-мошенников от законных брокеров невозможно. Однако существуют некоторые характеристики, которые могут помочь трейдерам распознать фиктивные брокерские компании на рынке.

Как распознать брокера-мошенника

Есть три основных момента, на которые следует обратить внимание, когда речь идет о выявлении брокеров-мошенников. К ним относятся:

• Отсутствие авторитетного регулирования - как правило, брокеры, у которых отсутствует регулирование или они регулируются слабым регулятором, с большей вероятностью окажутся мошенниками.
• Отсутствие доказательств снятия средств - большинство брокеров-мошенников не оплачивают заявки на вывод средств. Поэтому клиенты таких брокеров не могут подтвердить, что процесс вывода средств прошел успешно.
• Фальсифицированная информация - большинство брокеров-мошенников лгут о различных вещах. Они лгут о своем регуляторном статусе, дате начала работы и адресе. Они также могут объявлять о ложных вознаграждениях на своих сайтах.

Вы должны инвестировать только в брокеров первого уровня, которые имеют регуляторный статус в организации мирового класса. Такие брокеры контролируют свою деятельность и не имеют права заниматься преступной деятельностью. Поэтому регуляторный статус брокера - это, пожалуй, самая важная характеристика, которую следует искать на сайте брокера. Однако одного регулирования недостаточно: Форекс-брокеры должны доказать, что они могут предоставлять свои услуги в честной и законной среде.

Wayven FX Limited

Компания Wayven FX Limited недавно была внесена в список предупреждений FCA за одно из самых злостных правонарушений Форекс-брокера. Брокер открыто выдает себя за другую компанию, авторизованную FCA, и выдает лицензию этой компании за свою собственную. На сайте Wayven FX Limited размещены скриншоты лицензии FCA, которую она якобы имеет. Компания утверждает, что лицензия является ее собственной. На самом деле, представленный скриншот лицензии принадлежит AMT Futures Limited.

Wayven FX Limited - это компания, которую трейдеры должны избегать. Когда компания лжет о своей политике, невозможно понять, что она намерена сделать, чтобы украсть деньги у инвесторов. Более того, компания даже лжет о дате своего основания. Компания утверждает, что начала свою деятельность в 2002 году. Однако, согласно данным Whois, сайт был запущен в 2023 году. Возникает вопрос, почему основателям потребовалось так много времени, чтобы запустить сайт. Возможно, здесь есть какая-то недостающая информация.

В любом случае, эту брокерскую компанию следует обходить стороной. Она не имеет настоящей лицензии регулятора и имитирует настоящую регулируемую фирму. Кроме того, сайт компании очень новый, и им еще предстоит доказать свою легитимность на рынке.

Spotinvest

Spotinvest утверждает, что у нее есть нормативные документы во всех юрисдикциях, в которых она работает. Однако компания не желает предоставлять подробную информацию о лицензиях, которыми она обладает. Более того, FCA внесла компанию в список предупреждений как клон другой фирмы, имеющей лицензию FCA. Форекс-брокеры, выдающие себя за другие фирмы, не должны вызывать доверия ни у одного инвестора.

FCA особо отмечает, что это метод, используемый компаниями, чтобы убедить людей в том, что они являются настоящими уполномоченными фирмами. Поэтому инвестирование в таких брокеров рискованно и может привести к потере ваших с трудом заработанных денег. Более того, такие брокеры работают без надзора и могут солгать практически обо всем.

Нет никаких доказательств выплат от этого брокера. Более того, на сайте компании указаны методы, которые клиенты могут использовать для пополнения счета, но ничего не сказано о выводе средств. Чтобы обезопасить себя, вы должны избегать этой компании любой ценой. Не стоит доверять брокерам, которые находятся в списках предупреждений ведущих мировых регуляторов.

Winfxmarkets

Winfxmarkets находится в списке предупреждений FCA по другим причинам, чем брокеры, перечисленные выше; FCA считает, что этот брокер предоставляет услуги в Великобритании без разрешения. Работа с такими брокерами сопряжена с рядом рисков. Работа в юрисдикции без лицензии соответствующего органа в этой юрисдикции показывает, что фирма не соблюдает финансовое законодательство.

Риски, связанные с работой с нерегулируемыми брокерами, значительно превышают потенциальные преимущества. Использование таких брокеров означает, что вас некому защитить от несанкционированных сделок. Если вы потеряете свои средства, у вас не будет защиты от Службы финансового омбудсмена или Схемы компенсации финансовых услуг. Поэтому нет возможности вернуть свои средства.

OCD Finances

OCD Finances - еще одна компания, которая быстро попала в список предупреждений регулятора. Компания запустила свой сайт в январе 2023 года, хвастаясь тем, что у нее есть лицензии от ведущих регуляторов, включая FCA, CySEC и ASIC. К сожалению, это не соответствует действительности. На самом деле, OCD Finances уже находится в списке предупреждений CySEC за работу в юрисдикции без лицензии.

Брокер утверждает, что предлагает быстрое исполнение ордеров, интеграцию с TradingView и коллекцию популярных активов. Среди активов, которые предлагает брокер, - Форекс, криптовалюты, металлы и индексы. Для регулируемого брокера такая возможность была бы очень привлекательной.

Однако для этого брокера ложь о наличии регулируемой лицензии является серьезным нарушением. Предоставление финансовых услуг в юрисдикции без разрешения соответствующих органов является серьезным тревожным сигналом. Как минимум, это свидетельствует о явном пренебрежении потребностями и правами инвесторов. Чтобы защитить себя, вам следует прислушаться к предупреждениям CySEC и избегать этого брокера.

Hycmcapitalmarkets

Опытным трейдерам с большим стажем этот домен покажется очень знакомым. К сожалению, это не ошибка, а скорее недосмотр. Компания, стоящая за этим доменом, имитирует другую регулируемую компанию, которая существует на рынке уже более 20 лет. Имитируемой компанией является HYCM, которая работает под доменом hycm.com. Именно поэтому домен этой клонированной компании был помещен в список предупреждений CySEC.

К сожалению, hycmcapitalmarkets не просто имитирует других брокеров. Компания зашла так далеко, что представила правила, которые ей не принадлежат. Такому поведению нет оправдания. Очевидно, что этот брокер не уважает закон и идет на крайние меры, чтобы убедить ничего не подозревающих трейдеров инвестировать.

Инвестиции в этого брокера - очень рискованный шаг. Как только вы входите в систему, вам сообщают, что вы можете переводить деньги только на биткоин-кошелек компании. Никакие другие способы пополнения счета не поддерживаются. К сожалению, использование биткоина для депозитов означает, что транзакции нельзя отменить или отследить. Поэтому люди, стоящие за этой компанией, остаются псевдонимами, что затрудняет принятие против них юридических мер. Даже если вы проигнорируете все эти красные флажки, вам все равно следует избегать брокеров, которые попали в список предупреждений регулятора.

MGM-Markets

MGM-Markets - еще одна компания, попавшая в список предупреждений регулятора. MGM-Markets попала в список, потому что выдавала себя за другую компанию, регулируемую ASIC.

Работа без лицензии регулятора - это само по себе плохо. Однако выдавать себя за другую компанию только для того, чтобы обмануть судебный процесс, - это отвратительно. Компания, которая подделывает свою личность, должна быть изгнана. Кроме того, эта компания работает без нормативных документов. Это само по себе является нарушением и делает компанию рискованной инвестицией.

Среди активов, которые MGM-Markets обещает своим клиентам, - пары Форекс, индексы и криптовалюты. Возможность инвестировать сразу в несколько рыночных инструментов привлекательна. Однако в данном случае ни одно из преимуществ не перевешивает недостатки инвестирования в нерегулируемую организацию. Проще говоря, прислушайтесь к предупреждениям ASIC и избегайте этой компании.

HBC Brokers

HBC Brokers - еще один брокер, который обещает клиентам широкий выбор торговых инструментов. Этот брокер утверждает, что предлагает клиентам доступ к валютным и криптовалютным активам. Чтобы привлечь клиентов, брокер обещает приветственный бонус в размере 50-100% в зависимости от того, на каком счете находится клиент. Доступ к множеству рынков и приветственные бонусы - две очень привлекательные особенности.

Однако этих возможностей недостаточно для того, чтобы брокер завоевал полное доверие инвесторов. Брокеру еще нужно продемонстрировать свое стремление предоставлять качественные услуги своим клиентам в легальной и честной среде. К сожалению, этот брокер этого не сделал. Более того, ASIC относит его к числу компаний, с которыми инвесторам не следует иметь дело.

В частности, ASIC отмечает, что этот брокер работает в юрисдикции без лицензии. Само собой разумеется, это уголовное преступление, и любой профессиональный брокер знает об этом. Это достаточная причина, чтобы избегать этого брокера любой ценой.

Выводы

Сегодня на рынке существует слишком много мошенничеств со стороны Форекс-брокеров. Многие компании вышли на рынок, притворяясь, что предлагают инвесторам качественные услуги. Именно поэтому многие регулирующие органы попытались составить список худших нарушителей. В этой статье мы выделили Форекс-брокеров из списков предупреждений FCA, CySEC и ASIC. Однако другие известные регуляторы, такие как CONOB, также выпускают списки предупреждений.

Чтобы обезопасить себя, вам следует избегать компаний, которые находятся в списках предупреждений любого регулятора. Списки предупреждений постоянно обновляются, и инвесторам следует внимательно следить за тем, какие брокеры попали в эти списки. Большинство брокеров, попав в эти списки, закрывают магазин и возвращаются с новым сайтом и названием. Более того, некоторые брокеры, попавшие в эти списки, возможно, уже закрыли свои сайты к тому времени, когда вы читаете эту статью, и готовятся вернуться под новым именем. Поэтому всегда проверяйте заявление компании о нормативных требованиях в соответствующем регулирующем органе.